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厦门合兴包装竞技宝JJB印刷股份有限公司 2023年年度股东大会聚会决议布告

发布时间：2024-05-11 18:14:32　　点击量：

　　本公司及董事会整体成员保障音信披露的实质切实、确实和完全，没有乌有纪录、误导性陈述或者庞大脱漏。

　　个中，通过深圳证券交往所交往体系举行收集投票的全部年光为：2024年5月10日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下昼13:00至15:00；通过深圳证券交往所互联网投票体系投票的全部年光为：2024年5月10日上午9:15至下昼15:00时代的大肆年光。

　　4、集会召开地址：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼厦门合兴包装印刷股份有限公司集会室

　　6、本次集会的聚集、召开适当《公公法》竞技宝JJB、《上市公司股东大会条例》及《公司章程》等相闭原则竞技宝JJB。

　　出席集会的股东及股东授权代表共3名，股份总数522,201,320股，占公司有表决权股份总数的44.6694%。个中：

　　1、出席现场集会的股东（或授权代表）2人，代表股份521,876,320股，占公司有表决权股份总数的44.6416%；

　　2、通过收集投票的股东（或授权代表）1人，代表股份325,000股，占公司有表决权股份总数的0.0278%。

　　公司董事竞技宝JJB、监事、高级管造职员及董事会秘书出席或列席了本次集会。福修天衡连结讼师事件所黄臻臻讼师和王笑琦讼师出席本次股东大会并出具法令见解书。

　　本次股东大会选取现场投票和收集投票相连接的式样对议案举行表决，集会全数议案均得到出席集会的有用表决权股份总数的2/3以上通过，全部表决情形如下：

　　该议案表决结果为：订交522,201,320股，占出席集会有表决权股份总数100.0000%；阻止0股印刷，占出席集会有表决权股份总数0.0000%；弃权0股，占出席集会有表决权股份总数0.0000%；表决结果为通过。

　　该议案表决结果为：订交522,201,320股，占出席集会有表决权股份总数100.0000%；阻止0股，占出席集会有表决权股份总数0.0000%；弃权0股，占出席集会有表决权股份总数0.0000%；表决结果为通过。

　　该议案表决结果为：订交521,876,320股，占出席集会有表决权股份总数99.9378%；阻止0股，占出席集会有表决权股份总数0.0000%；弃权325,000股，占出席集会有表决权股份总数0.0622%；表决结果为通过。

　　个中，中幼投资者表决情形：订交325,000股，占参会中幼投资者(含收集投票)所持有用表决权股份总数的100.0000%；阻止0股，占参会中幼投资者(含收集投票)所持有用表决权股份总数的0.0000%；弃权0股,占参会中幼投资者(含收集投票)所持有用表决权股份总数的0.0000%。

　　该议案表决结果为：订交522,201,320股，占出席集会有表决权股份总数100.0000%；阻止0股竞技宝JJB，占出席集会有表决权股份总数0.0000%；弃权0股，占出席集会有表决权股份总数0.0000%；表决结果为通过。

　　6、审议通过了《闭于续聘立信管帐师事件所（非常日常联合）为公司2024年度审计机构的议案》；

　　个中，中幼投资者表决情形：订交0股，占参会中幼投资者(含收集投票)所持有用表决权股份总数的0.0000%；阻止0股，占参会中幼投资者(含收集投票)所持有用表决权股份总数的0.0000%；弃权325,000股,占参会中幼投资者(含收集投票)所持有用表决权股份总数的100.0000%。

　　7、审议通过了《闭于公司2024年度向金融机构申请授信额度及相应典质的议案》；

　　该议案表决结果为：订交522,201,320股，占出席集会有表决权股份总数100.0000%；阻止0股，占出席集会有表决权股份总数0.0000%；弃权0股印刷，占出席集会有表决权股份总数0.0000%；表决结果为通过。

　　该议案表决结果为：订交521,876,320股，占出席集会有表决权股份总数99.9378%；阻止0股，占出席集会有表决权股份总数0%；弃权325,000股，占出席集会有表决权股份总数0.0622%；表决结果为通过。

　　12、审议通过了《闭于确认公司2023年度董事、监事、高级管造职员薪酬的议案》；

　　13、审议通过了《闭于公司异日三年股东回报筹办（2024年-2026年）的议案》；

　　14、审议通过了《闭于提请股东大会授权董事会以方便轨范向特定对象刊行股票的议案》。

　　该议案表决结果为：订交521,876,320股，占出席集会有表决权股份总数99.9378%；阻止325,000股，占出席集会有表决权股份总数0.0622%；弃权0股，占出席集会有表决权股份总数0.0000%；表决结果为通过。

　　个中，中幼投资者表决情形：订交0股，占参会中幼投资者(含收集投票)所持有用表决权股份总数的0.0000%；阻止325,000股，占参会中幼投资者(含收集投票)所持有用表决权股份总数的100.0000%；弃权0股,占参会中幼投资者(含收集投票)所持有用表决权股份总数的0.0000%竞技宝JJB。

　　本次股东大会由福修天衡连结讼师事件所黄臻臻讼师和王笑琦讼师见证，并出具了法令见解书。见证讼师以为：公司本次股东大会的聚集及召开轨范、出席集会职员资历及集会聚集人的资历、表决轨范等事宜适当《公公法》《股东大会条例》和《公司章程》的相闭原则，出席本次股东大会职员的资历合法有用，本次股东大会的表决轨范及表决结果合法有用。

　　证券日报网所载作品、数据仅供参考，运用前务请细心阅读法令声明，危险自夸。厦门合兴包装竞技宝JJB印刷股份有限公司 2023年年度股东大会聚会决议布告

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