本公司及董事会一概成员保障新闻披露的实质实正在、无误、完好，没有乌有记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　1、厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）断定操纵自有资金以纠集竞价式样回购公司股份。回购股份金额不低于国民币6,000万元（含）且不领先国民币12,000万元（含），回购代价不领先国民币4.06元/股（未领先本次董事会回购决议前30个交往日股票交往均价的150%）。正在回购股份代价不领先国民币4.06元/股的要求下，按回购金额上限测算，估计回购股份数目约为29,556,650股，约占公司现时总股本的2.42%；按回购金额下限测算，估计回购股份数目约为14,778,325股，约占公司现时总股本的1.21%,实在回购数目以回购限期届满时实践回购的股份数目为准。回购股份限期自董事会审议通过本次回购股份计划之日起12个月内。

　　2、本次回购的公司股份拟用于员工持股安放或者股权胀舞安放，若公司正在股份回购达成后36个月内未能实行上述用处，或所回购的股份未扫数用于上述用处，未操纵的局限将依法予以刊出并节减注册本钱。

　　截至本布告披露日，公司董事、监事、高级治理职员、控股股东、实践掌握人及其相仿作为人正在回购功夫暂无明晰的增减持安放。公司持股5%以上股东夏平及其相仿作为人将来减持安放不确定，将按照墟市处境、资金安置等断定是否减持。若将来拟实行干系股份增减持安放，公司将按拍照闭规章实时实施新闻披露责任。

　　（1）本次回购存正在回购限期内公司股票代价络续超过回购代价上限，导致回购计划无法实行或只可局限实行等危机；

　　（2）本次回购股份拟用于员工持股安放或者股权胀舞安放，能够存正在因员工持股安放或股权胀舞安放未能经公司董事会和股东大会等决议机构审议通过、胀舞对象放弃认购股份等道理，导致已回购股票须要扫数或局限依法予以刊出的危机；

　　（3）本次回购存正在因对公司股票交往代价出现巨大影响的巨大事项产生或公司董事会断定终止本回购计划等事项产生而无法实行的危机；

　　（4）本次回购能够存正在因公司坐褥筹划、财政处境、表部客观处境产生巨大改观等道理须要调动或终止回购计划的危机。

　　公司将正在回购限期内按照墟市处境择机实行股份回购并按照发展处境实时实施新闻披露责任，敬请投资者谨慎投资危机。

　　按照《中民共和国公国法》、《中民共和国证券法》、《深圳证券交往所股票上市法例》、《上市公司股份回购法例》、《深圳证券交往所上市公司自律禁锢指引第9号——回购股份》（以下简称“《自律禁锢指引第9号》”）等公法律例和类型性文献及《公司章程》的相闭规章，公司于2024年5月23日召开的第六届董事会第二十二次聚会审议通过了《闭于回购公司股份计划的议案》，本次回购公司股份计划实在处境如下：

　　基于对公司将来开展远景的决心以及对公司代价的高度认同，为爱护广博投资者的优点，巩固投资者决心，同时进一步完美公司长效胀舞机造，填塞调动公司中央骨干及突出员工的踊跃性，降低团队固结力和逐鹿力，联合激动公司的永久开展。正在填塞探讨公司本身财政处境、筹划处境及开展策略等要素后，公司断定操纵自有资金以纠集竞价式样回购公司股份，本次回购的公司股份安放用于员工持股安放或股权胀舞安放。若公司正在股份回购达成后36个月内未能实行上述用处，或所回购的股份未扫数用于上述用处，未操纵的局限将依法予以刊出并节减注册本钱。

　　2、公司确定本次回购股份的代价为不领先国民币4.06元/股，未领先董事会通过回购股份决议前三十个交往日股票交往均价的150%，实在回购代价由董事会授权公司治理层正在回购实行功夫，归纳公司二级墟市股票代价、公司财政处境及筹划处境确定。

　　正在本次回购期内，如公司实行派息、送股、本钱公积金转增股本印刷、股票拆细竞技宝JJB、缩股、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，遵照中国证监会及深圳证券交往所的干系规章相应调解回购代价上限。

　　（四）回购股份的品种、用处、数目、占公司总股本的比例及用于回购的资金总额

　　本次回购的股份拟用于员工持股安放或股权胀舞安放，实在经董事会和股东大会等凭据相闭公法律例断定实行式样。若公司正在股份回购达成后36个月内未能实行上述用处，或所回购的股份未扫数用于上述用处，未操纵的局限将依法予以刊出。

　　本次回购的资金总额不低于6,000万元国民币（含）且不领先12,000万元国民币（含）。

　　正在回购股份代价不领先4.06元/股的要求下，若按回购资金总额上限和回购股份代价上限实行测算，估计可回购股份数目约为29,556,650股，约占公司现时总股本的2.42%；按回购金额下限测算，估计可回购股份数目约为14,778,325股，约占公司现时总股本的1.21%，实在回购数目以回购限期届满时实践回购的股份数目为准。

　　正在本次回购期内，如公司实行派息、送股、本钱公积金转增股本、股票拆细、缩股竞技宝JJB、配股及其他除权除息事项，自股价除权除息之日起，遵照中国证监会及深圳证券交往所的干系规章相应调解回购代价上限，回购股份数目和占公司总股本及无尽售要求股份的比例相应改观。

　　1、公司本次回购股份的限期自董事会审议通过本次回购股份计划之日起12个月内。回购计划实行功夫，公司股票因策动巨大事项连结停牌十个交往日以上的，回购限期可予以顺延，顺延后不得超过中国证监会及深交所规章的最长限期。

　　（1）倘使正在回购限期内回购资金操纵金额到达最高限额，则回购计划立地实行完毕，回购限期自该日起提前届满；

　　（2）如公司董事会断定终止本回购计划，则回购限期自董事会决议终止本次回购计划之日起提前届满；

　　（3）正在回购限期内，公司回购资金操纵金额到达最低限额，则本次回购计划可自公司治理层断定终止本次回购计划之日起提前届满。

　　（1）自能够对本公司股票交往代价出现巨大影响的巨大事项产生之日或者正在决议进程中，至依法披露之日内；

　　1、本次回购计划扫数实行完毕，若按回购的资金总额上限国民币12,000万元、回购代价上限4.06元/股实行测算竞技宝JJB，回购数目约为29,556,650股，约占公司现时总股本的2.42%。假设本次回购股份将用于员工持股安放或股权胀舞安放并扫数锁定，估计公司股本组织改观处境如下：

　　2、本次回购计划扫数实行完毕，若按回购的资金总额下限国民币6,000万元、回购代价上限4.06元/股实行测算，回购数目约为14,778,325股，约占公司现时总股本的1.21%。假设本次回购股份将用于员工持股安放或股权胀舞安放并扫数锁定，估计公司股本组织改观处境如下：

　　注：上述转移处境暂未探讨其他要素影响，实在回购股份的数目以回购期满时实践回购的股份数目为准。

　　（八）治理层闭于本次回购股份对公司筹划、财政、研发、债求实施本领、将来开展影响和支撑上市名望等处境的认识，一概董事闭于本次回购股份不会损害上市公司的债求实施本领和络续筹划本领的许可。

　　截至2024年3月31日，公司总资产为8,151,863,006.79元，归属于上市公司股东的净资产为3,261,061,035.00元，钱银资金余额为705,898,241.64元，未分拨利润为1,434,207,640.93元。按本次回购资金总额上限12,000万元扫数操纵完毕测算，回购资金约占公司总资产的1.47%，约占归属于上市公司股东净资产的3.68%。公司生意开展优越，筹划举动现金流健壮。按照公司筹划、财政、研发等处境，公司以为股份回购资金总额不低于国民币6,000万元（含）且不领先国民币12,000万元（含），不会对公司的筹划印刷、财政、研发、债求实施本领出现巨大影响。

　　本次公司回购社会群多股份反响了治理层对公司内正在代价的必定，有利于巩固群多投资者决心、爱护公司股价并擢升公司的本钱墟市形势，为公司将来进一步开展创设优越要求。本次回购股份用于员工持股安放或股权胀舞安放，进一步完美公司长效胀舞机造，填塞调动公司中央骨干及突出员工的踊跃性，降低团队固结力和逐鹿力，联合激动公司的永久开展。

　　若按回购资金总额上限国民币12,000万元、回购代价上限4.06元/股实行测算，回购数目约为29,556,650股，约占公司现时总股本的2.42%，回购达成后公司的股权组织不会涌现巨大转移。本次回购数目不会导致公司股权漫衍处境不适应公司上市要求，亦不会变更公司的上市公司名望。

　　（九）公司董事、监事竞技宝JJB、高级治理职员，控股股东、实践掌握人及其相仿作为人正在董事会作出回购股份决议前六个月内营业本公司股份的处境，是否存正在稀少或者与他人拉拢实行虚实交往及垄断墟市动作的申明，以及正在回购功夫的增减持安放；公司董事、监事、高级治理职员竞技宝JJB、控股股东、实践掌握人、持股5%以上股东正在将来三个月、将来六个月的减持安放

　　1、经公司内部自查，公司董事、监事、高级治理职员，控股股东、实践掌握人及其相仿作为人正在董事会作出回购股份决议前六个月内不存正在营业本公司股份的动作，不存正在稀少或者与他人拉拢实行虚实交往及垄断墟市的动作。

　　2、公司董事、监事、高级治理职员、控股股东、实践掌握人及其相仿作为人正在回购功夫暂无明晰的增减持安放。公司持股5%以上股东夏平及其相仿作为人将来减持安放不确定，将按照墟市处境、资金安置等断定是否减持。若将来拟实行干系股份增减持安放，公司将按拍照闭规章实时实施新闻披露责任。

　　（十）回购股份后依法刊出或者让渡的干系安置，以及防备加害债权人优点的干系安置

　　公司本次回购后的股份将正在股份回购达成后36个月内实行员工持股安放或股权胀舞安放。公司将按照证券墟市改观确定实践实行进度。若本次回购的局限股份未能正在上述限期内实行上述用处，或所回购的股份未扫数用于上述用处，则未操纵的局限股份将依法予以刊出。若产生公司刊出所回购股份的状况，公司将凭据《公国法》等相闭规章实时实施干系决议顺序并闭照总共债权人，填塞保证债权人的合法权利。

　　1、本次回购公司股份的计划依然公司第六届董事会第二十二次聚会审议通过，按照《公司章程》的规章，本次回购公司股份计划需经三分之二以上董事出席的董事会决议通过，无需提交股东大会审议。

　　2、为了亨通实行本次回购股份，董事会授权公司治理层收拾本次回购股份干系事宜，搜罗但不限于：

　　（1）授权公司治理层造订并实行实在的回购计划，正在回购期内择机回购公司股份，搜罗但不限于实行的光阴、代价、数目等，并凭据相闭公法律例及公司章程的规章实行相应调解；

　　（2）如禁锢部分对付回购股份的干系要求产生改观或墟市要求产生改观，除涉及相闭公法、律例及《公司章程》规章须由董事会从头审议的事项表，授权治理层对本次回购股份的实在计划等干系事项实行相应调解；

　　（3）创造、删改、填充、订立、递交、呈报、推广本次回购股份所需的干系合同、订交等干系文献；

　　本授权有用期为自董事会审议通过本回购计划之日起至授权事项收拾完毕之日止。

　　按照干系规章，公司已正在中国证券立案结算有限义务公司深圳分公司开立股票回购专用证券账户，该账户仅可用于回购公司股份。

　　按照干系公法、律例和类型性文献的规章，公司将正在实行回购功夫实时实施新闻披露责任并将正在按期告诉中披露回购发展处境：

　　（二）回购股份占公司总股本的比例每填充1%的，将正在真相产生之日起三个交往日内予以披露；

　　（四）公司若正在回购股份计划规章的回购实行限期过半仍未实行回购，董事会将布告未能实行回购的道理和后续回购安置；

　　（五）回购限期届满或者回购计划已实行完毕，公司将甩手回购动作，并正在两个交往日内披露回购结果暨股份转移布告。

　　1、本次回购存正在回购限期内公司股票代价络续超过回购代价上限，导致回购计划无法实行或只可局限实行的危机；

　　2、本次回购股份拟用于员工持股安放或者股权胀舞安放，能够存正在因员工持股安放或股权胀舞安放未能经公司董事会和股东大会等决议机构审议通过、胀舞对象放弃认购股份等道理，导致已回购股票须要扫数或局限依法予以刊出的危机；

　　3、本次回购存正在因对公司股票交往代价出现巨大影响的巨大事项产生或公司董事会断定终止本回购计划等事项产生而无法实行的危机；

　　4、本次回购能够存正在因公司坐褥筹划、财政处境、表部客观处境产生巨大改观等道理须要调动或终止回购计划的危机。

　　公司将正在回购限期内按照墟市处境择机实行股份回购并按照发展处境实时实施新闻披露责任，敬请投资者谨慎投资危机。

　　2、一概董事闭于本次回购股份不会损害公司的债求实施本领和络续筹划本领的许可。

　　本公司及董事会一概成员保障新闻披露的实质实正在、无误、完好，没有乌有记录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二十二次聚会于2024年5月23日正在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼聚会室以现场聚会和通信相维系的式样召开印刷。本次董事会聚会闭照已于2024年5月20日发出，并得回董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲身出席聚会的董事7人。本次聚会由公司董事长许晓光先生主理，聚会适应《公国法》和《公司章程》的相闭规章。

　　一、聚会以7票赞帮，0票驳斥，0票弃权，审议通过了《闭于回购公司股份计划的议案》。

　　基于对公司将来开展远景的决心以及对公司代价的高度认同，为爱护广博投资者的优点，巩固投资者决心，同时进一步完美公司长效胀舞机造，填塞调动公司中央骨干及突出员工的踊跃性，降低团队固结力和逐鹿力，联合激动公司的永久开展。正在填塞探讨公司本身财政处境、筹划处境及开展策略等要素后，董事会赞帮公司操纵自有资金以纠集竞价式样回购公司股份，回购股份的资金总额不低于6,000万元国民币（含）且不领先12,000万元国民币（含），本次回购的公司股份安放用于员工持股安放或股权胀舞安放。若公司正在股份回购达成后36个月内未能实行上述用处，或所回购的股份未扫数用于上述用处，未操纵的局限将依法予以刊出并节减注册本钱。

　　按照《公司章程》的干系规章，本次回购公司股份事项拟用于员工持股安放或股权胀舞安放。因而，本次回购公司股份事项应该经三分之二以上董事出席的董事会聚会决议，无需经股东大会审议。实在实质详见2024年5月24日刊载于《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上的《闭于回购公司股份计划的布告暨回购告诉书》。厦门关兴包装印刷股竞技宝JJB份有限公司 闭于回购公司股份计划的布告暨回购陈平话