本公司董事会及满堂董事保障本布告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者庞大脱漏，并对其实质实在凿性、精确性和完全性担负司法职守。

　　本次聚会由公司董事会会集，采纳现场和收集投票相维系的办法召开包装，现场聚会由公司董事长主办。现场聚会采纳记名投票表决的办法。本次聚会的会集竞技宝JJB、召开及表决办法适当《公法律》及《公司章程》的规章。

　　3、公司董事会秘书出席了本次股东大会，公司副总司理及财政总监列席了本次聚会。

　　13、议案名称：《闭于提请股东大会授权董事会处理幼额敏捷融资干系事宜的议案》

　　2包装、本次聚会的议案1-9、议案12为普遍决议事项，获取出席股东或股东代表所持有用表决权股份总数的1/2以上审议通过；议案10、11、13为卓殊决议事项竞技宝JJB，已获取出席聚会股东或股东代表所持表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　本所讼师以为：公司本次股东大会的会集和召开标准竞技宝JJB、会集人资历、出席聚会职员资历、聚会表决标准及表决结果等事宜，均适当《公法律》《股东大会准则》等司法、规矩、规章和其他样板性文献及《公司章程》的相闭规章竞技宝JJB，本次股东大会通过的决议合法有用。

　　本公司董事会及满堂董事保障本布告实质不存正在职何子虚纪录、误导性陈述或者庞大脱漏包装，并对其实质实在凿性、精确性和完全性担负局部及连带职守。

　　上海新通联包装股份有限公司(下称“公司”)于2024年5月31日收到公司财政总监黄玉幼姐提交的书面解职通知。黄玉幼姐因局部原故，向公司申请辞去财政总监职务。解职后，黄玉幼姐将不再掌管公司的任何职务竞技宝JJB包装。

　　黄玉幼姐正在掌管公司财政总监岁月恪尽仔肩包装、用功尽责，正在此，公司及公司董事会对其任职岁月为公司发达所做的功绩表现衷心感激！

　　依据干系规章，黄玉幼姐的解职通知自投递董事会之日起生效。为保障公司财政治情的寻常发展，黄玉幼姐解职后，公法律定代表人、董事长徐伟幼姐代行财政总监职责直大公司聘任新的财政总监。公司将按相闭标准尽疾完工财政总监的选聘事情。上海新通联包装股份有限公司 2竞技宝JJB023年年度股东大会决断告示