本公司及董事会总共成员确保音讯披露的实质确切、确切、完好，没有伪善记录、误导性陈述或强大漏掉。

　　8、危险提示：投资者选取回售等同于以101.662元/张卖出持有的“合兴转债”。截至本告示发出前的结果一个营业日，“合兴转债”的收盘代价高于本次回售代价，投资者选取回售也许会带来吃亏，敬请投资者防卫危险。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自2024年6月3日至2024年7月15日贯串三十个营业日的收盘代价低于当期转股代价的70%，且“合兴转债”处于结果两个计息年度。按照《厦门合兴包装印刷股份有限公司公然荒行可转换公司债券召募仿单》（以下简称“《召募仿单》”）的商定，“合兴转债”的有前提回售条件生效。现将“合兴转债”回售相闭事项告示如下：

　　按照《召募仿单》，有前提回售条件的商定如下：正在本次刊行的可转换公司债券结果两个计息年度，假如公司股票正在职何贯串三十个营业日的收盘代价低于当期转股代价的70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券所有或一面按债券面值加受愚期应计息金的代价回售给公司。

　　若正在上述营业日内爆发过转股代价因爆发送红股、转增股本、增发新股（不蕴涵因本次刊行的可转换公司债券转股而增多的股本）、配股以及派浮现金股利等情状而调解的景象，则正在调解前的营业日按调解前的转股代价和收盘代价谋略，正在调解后的营业日按调解后的转股代价和收盘代价谋略。假如涌现转股代价向下改正的情状，则上述“贯串三十个营业日”须从转股代价调解之后的第一个营业日起从头谋略竞技宝JJB。

　　本次刊行的可转换公司债券结果两个计息年度，可转换公司债券持有人正在每年回售前提初次餍足后可按上述商定前提行使回售权一次，若正在初次餍足回售前提而可转换公司债券持有人未正在公司届时告示的回售申报期内申报并践诺回售的，该计息年度不行再行使回售权，可转换公司债券持有人不行多次行使一面回售权。

　　“合兴转债”目前正处于结果两个计息年度，公司股票自2024年6月3日至2024年6月5日，贯串三个营业日的收盘代价低于当期转股代价3.92元/股的70%，即2.744元/股；2024年6月6日至2024年7月15日，贯串二十七个营业日的收盘代价低于当期转股代价3.81元/股（因践诺2023年度权柄分配计划，自2024年6月6日起，转股代价由3.92元/股调解为3.81元/股）的70%，即2.667元/股。

　　综上，2024年6月3日至2024年7月15日公司股票贯串三十个营业日的收盘代价低于当期转股代价的70%，按照《召募仿单》中的商定，“合兴转债”回售条件生效。

　　按照《召募仿单》的商定竞技宝JJB，当期应计息金的谋略公式为：IA=B×i×t/365

　　t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的现实日历天数（算头不算尾）。

　　个中：i=1.80%（“合兴转债”第五个计息年度竞技宝JJB，即2023年8月16日至2024年8月15日的票面利率）；t=337天（2023年8月16日至2024年7月18日竞技宝JJB，算头不算尾）。

　　（1）看待持有“合兴转债”的一面投资者和证券投资基金债券持有人，息金所得税由证券公司等兑付派发机构按20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售现实所得为101.330元/张；

　　（2）看待持有“合兴转债”的及格境表投资者（QFII和RQFII），按照《闭于延续境表机构投资境内债券墟市企业所得税、增值税策略的告示》（税务总局告示2021年34号）原则，暂免征收所得税，回售现实所得为101.662元/张；

　　（3）看待持有“合兴转债”的其他债券持有者，公司不代扣代缴所得税，回售现实所得为101.662元/张，其他债券持有者自行缴纳债券息金所得税。

　　“合兴转债”持有人可回售其持有的一面或所有未转股的“合兴转债”，“合兴转债”持有人有权选取是否举行回售，公司的本次回售不拥有强造性印刷。

　　根据《深圳证券营业所上市公司自律禁锢指南第1号——生意处理》等相干原则，公司应该正在餍足回售前提的次一营业日开市前披露回售告示，尔后正在回售期结尾前每个营业日披露1次回售提示性告示竞技宝JJB。公司将正在指定的音讯披露媒体《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（）上刊载上述相闭回售的告示。

　　行使回售权的债券持有人应正在2024年7月18日至2024年7月24日回售申报期内通过深交所营业编造举行回售申报，回售申报当日可能撤单。回售申报曾经确认，不行打消。假如申报当日未能申报得胜，可于越日接连申报（限申报期内）印刷。债券持有人正在回售申报期内未举行回售申报，视为对本次回售权的无前提放弃。正在回售款划拨日之前，如爆发法令冻结或扣划等景象，债券持有人的该笔回售申报生意失效。

　　公司将按前述原则的回售代价回购“合兴转债”。公司委托中国证券挂号结算有限义务公司深圳分公司通过其资金整理编造举行整理交割。根据中国证券挂号结算有限义务公司深圳分公司的相闭生意原则，刊行人资金到账日为2024年7月29日，回售款划拨日为2024年7月30日，投资者回售资金到账日为2024年7月31日。

　　“合兴转债”正在回售期内将接连营业，正在统一营业日内，若“合兴转债”持有人发出营业、转托管、回售等两项或以上报盘申请的，按以下序次解决申请：营业、回售、转托管。“合兴转债”正在回售期内将暂停转股，暂停转股时候“合兴转债”寻常营业。厦门合兴包装印刷股份有竞技宝JJB限公司 关于“合兴转债”回售的第四次提示性 通告